ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»
с.Ульянино «29» декабря 2023 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество племзавод «Ульянино»
Место нахождения общества: 140167, Московская область, г. Раменское, село Ульянино, д. 97
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание, очная форма.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «06» декабря 2023 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «29» декабря 2023 года.
Место проведения собрания: Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, д.97
|
|
|
Члены счетной комиссии: Кузнецова T.В.
Павликова Л.Н.
Стадничук Л.А.
Председательствующий собрания – Ковалев Александр Михайлович
Секретарь собрания – Сафатова Елена Владимировна
Повестка дня собрания акционеров:
- Внесение изменения в Устав Общества в части количественного состава Совета директоров, п. 12.1. Устава, в виде изменения № 1 на 1 листе.
- Досрочное прекращение полномочий Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров – 4 (Четыре) человека.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Внесение изменения в Устав Общества в части количественного состава Совета директоров, п. 12.1 Устава, в виде изменения № 1 на 1 листе».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 19 150.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 19 150.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» — 17 268.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» — 0.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» — 0.
Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Внесение изменения в Устав Общества в части количественного состава Совета директоров, п. 12.1 Устава, в виде изменения № 1 на 1 листе»: Внести изменения в Устав Общества в части количественного состава Совета директоров, п. 12.1 Устава, в виде изменения № 1 на 1 листе.
Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров – 4 (Четыре) человека».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 19 150.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» — 17 268.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» — 0.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» — 0.
Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров – 4 (Четыре) человека»: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров, определить количественный состав Совета директоров – 4 (Четыре) человека.
Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 76 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -69 072.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 76 600.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» — 69 072.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» — 0.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» — 0.
Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:
- Данкверт Юлию Сергеевну
- Гелло Ивана Кирилловича
- Гордеева Никиту Алексеевича
- Марченкова Алексея Викторовича
Четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 19 150.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» — 17 268.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» — 0.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» — 0.
Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека»: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии, определить количественный состав Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека.
Пятый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 19 150.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20: 19 150.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» — 17 268.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» — 0.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» — 0.
Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать в ревизионную комиссию АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:
- Плещёва Андрея Владимировича
- Федченко Алексея Евгеньевича
Дата составления отчета 29 декабря 2023 года.
|
Председательствующий собрания |
|
Ковалев А.М.
|
|
Секретарь собрания |
|
Сафатова Е.В. |
Скачать Сообщение_Ульянино