RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

27.04.2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО ПЛЕМЗАВОД "УЛЬЯНИНО"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество племзавод «Ульянино»

Место нахождения общества: 140167, Московская область, Раменский район, село Ульянино, д. 97

Место проведения собрания: Московская область, Раменский район, с. Ульянино. д.97

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «13» марта 2018 г.

Дата проведения годового общего собрания: «20» апреля 2018 года.

Председатель счетной комиссии: Кузнецова T.В.

Члены счетной комиссии: Павликова Л.Н.

Стадничук Л.А.

Председатель общего собрания – Шапочкин Василий Васильевич

Секретарь общего собрания – Сафатова Елена Владимировна

Повестка дня собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли Общества по peзультатам финансового года.

3. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17 268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность.

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год.

Полученную чистую прибыль в размере 24 501 тыс.руб. распределить следующим образом:

- 7 044 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 12250,50 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят рублей пятьдесят копеек) на акцию;

- 450 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k =1,5);

- 100 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения Ревизору;

- 700 тыс.руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);

- 1 500 тыс.руб. направить на материальное поощрение и премии работникам компании;

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2017 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2017 г.»:

Выплатить по итогам деятельности АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» за 2017 год дивиденды по привилегированным акциям Общества зa 2017 год в полном объеме — в размере 0,05% чистой прибыли (12250 рублей 50 копеек) за акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям - 10 мая 2018 г.

Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям — не позднее 15 июня 2018 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами.

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества» .

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 95 750.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -86 340.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 95 750.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 86 340.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:

1. Данкверт Юлию Сергеевну

2. Гелло Ивана Кирилловича

3. Шапочкина Василия Васильевича

4. Воробьева Сергея Алексеевича

5. Ковалева Александра Михайловича

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества» .

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

Избрать ревизором АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» - Вахнину Наталью Александровну.

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит».

Дата составления отчета 20 апреля 2018 года.

Председатель собрания

Шапочкин В.В.

Секретарь собрания

Сафатова Е.В.

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»