RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

27.04.2018

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества ФИРМА "РУБИН"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества ФИРМА "РУБИН"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество ФИРМА "РУБИН"

Место нахождения Общества:

140000, Московская обл., Люберецкий р-н. г. Люберцы. ул. Хлебозаводская, д.5

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

03.04.2018 г.

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания:

26.04.2018 г.

Место проведения Собрания:

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 5.

Время начала регистрации:

11:00

Время открытия Собрания:

12:00

Время окончания регистрации:

12:20

Время начала подсчета голосов:

12:30

Время закрытия Собрания:

12:45

Дата составления протокола:

26.04.2018 г.

Председатель Собрания – Шапочкин В.В.

Секретарь Собрания – Плещёв А.В.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении счетной комиссии

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017год и задачи на 2018год

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии

5. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов

6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества

7. Избрание членов Совета директоров Общества (избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием)

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

9. Утверждение аудитора Общества


По первому вопросу повестки дня: «Утверждение счетной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

38 463 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

38 463 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

38 419 888

Кворум (%)

99.8874

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве счетной комиссии Представителя Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» -реестродержателя АО ФИРМА «РУБИН»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

38 419 888

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято -

«Утвердить в качестве счетной комиссии Представителя Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» -реестродержателя АО ФИРМА «РУБИН»»

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год и задачи

на 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

38 463 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

38 463 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

38 419 888

Кворум (%)

99.8874

Кворум поданному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и задачи на 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

38 419 888

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято -

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и задачи на 2018год»

По третьему вопросу повестки дня: « Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имевших право на участие в общем собрании

38 463 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

38 463 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

38 419 888

Кворум (%)

99.8874

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

38 419 888

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято -

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год»

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

38 463 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

38 463 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

38 419 888

Кворум (%)

99.8874

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить отчет ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

38 419 888

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято -

«Утвердить отчет ревизионной комиссии»

По пятому вопросу повестки дня : «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов»

1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

38 463 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

38 463 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

38 419 888

Кворум (%)

99.8874

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов» голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О.кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Чистую прибыль в размере 2054 тыс. рублей считать нераспределенной

38 419 888

100.00 00

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

38 419 888

100.00 00

0

0.3344

0

0.0000

0

0.0000

3

Выплатить дивиденды по итогам 2017 года

0

0.0000

38 419 888

100.00 00

0

0.0000

0

0.0000

Не голосовали:

0

На основании итогов голосования приняты следующие решения:

1. Чистую прибыль в размере 2054 тыс. рублей считать нераспределенной

2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение количественного состава Совета директоров

Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

38 463 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

38 463 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

38 419 888

Кворум (%)

99.8874

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Пять человек

38 419 888

100.00 00

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Семь человек

0

0.0000

38 419 888

100.00 00

0

0.0000

0

0.0000

3

Девять человек

0

0.0000

38 419 888

100.00 00

360

0.0009

0

0.0000

Не голосовали:

0

На основании итогов голосования избран количественный состав Совета директоров Общества:

Пять человек

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества (избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием)»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

192 316 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н

192 316 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

192 099 440

Кворум (%)

99.8874

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Скворцова Анна Владимировна

38 419 888

2

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»