RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

25.05.2017
  • ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

    на годовом общем собрании акционеров

    АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОПЛЕМСОЮЗ"

     

    г. Москва                                                                                                         «22» мая 2017 г.

     

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

    Место нахождения общества – 107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д. 13, стр. 2

    Вид общего собрания – годовое.

    Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «02»  мая 2017 года.

    Дата проведения общего собрания: «22» мая 2017 г.

    Место проведения собрания – г. Москва, ул. Садовая – Спасская, дом 13, стр. 2, офис 400.

     

    Члены счетной комиссии:  Вахнина Наталья Александровна         

                                                  Ясько Наталья Юрьевна_______

                                                  Руденко Светлана Владимировна

     

    Председатель общего собрания – Мишин Роман Александрович

    Секретарь общего собрания – Шевень Оксана Михайловна

     

    Повестка дня собрания акционеров:

    1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
    2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
    3. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 г.
    4. Избрание членов Совета директоров Общества.
    5. Избрание ревизора Общества.
    6. Утверждение аудитора Общества.

                                                     

    Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности».

     

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 423.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 173 210.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 148 423.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

    Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность.

     

    Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли  Общества по результатам финансового года».

     

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 423.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 173 210.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 148 423.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

    Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли  Общества по результатам финансового года»:

    Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год.

    Полученную чистую прибыль отчетного года в сумме 31 409 тыс. руб. распределить следующим образом:

    • 9 422,7 тыс. руб., направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
    • 650 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизора;
    • 500 тыс. руб. – направить на финансовую помощь, благотворительные цели, членские взносы;
    • оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

     

    Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 г.»

     

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 423.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 173 210.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 148 423.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

    Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 г.»

     

    Выплатить по итогам деятельности АО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» за 2016 год дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2016 год в полном объеме – в размере 0,03% чистой прибыли (9 422 рублей 70 копеек)  на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

           Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, «02» июня 2017 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в  объявленном  размере денежными средствами. Выплата дивидендов по привилегированным акциям зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Обществом.

     

    Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

     

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 866 050.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 742 115.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 866 050.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 742 115.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

    Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

     

     Избрать членами Совета директоров АО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

    1. Гелло Ивана Кирилловича
    2. Данкверт Юлию Сергеевну
    3. Мишина Романа Александровича
    4. Храмцова Бориса Дмитриевича
    5. Шапочкина Василия Васильевича

     

    Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества».

     

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 423.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 173 210.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 148 423.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

    Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

    Избрать ревизором АО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» – Климкину Наталью Владимировну.

     

    Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

     

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 148 423.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 173 210.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 148 423.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

    Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

    Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

    Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит».

     

                                                                                                                          

    Дата составления отчета «22» мая 2017 г.

     

    Председатель собрания                                                                                         Мишин Р.А.

     

    Секретарь собрания                                                                                               Шевень О.М.

    подробнее >>

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»