RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

27.04.2017

Отчёт об итогах голосования на ГОСА ЗАО ПЗ "Ульянино"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ЗАО ПЗ «Ульянино»

 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество племзавод «Ульянино»

Место нахождения общества: 140167, Московская область, Раменский район, село Ульянино, д. 97

Место проведения собрания: Московская область, Раменский район, с. Ульянино. д.97

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «17» апреля 2017 г.

Дата проведения годового общего собрания: «26» апреля 2017 года.

 

 

Председатель счетной комиссии:     Кузнецова T.В.

Члены счетной комиссии:                  Павликова Л.Н.

                                                              Стадничук Л.Л.

 

Председатель общего собрания – Шапочкин Василий Васильевич

Секретарь общего собрания – Сафатова Елена Владимировна

 

Повестка дня собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

3. Распределение прибыли Общества по peзультатам финансового года.

4. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

 

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов счетной комиссии Общества»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов счетной комиссии Общества»: Избрать счетную комиссию Общества сроком на три года в количестве 3 человек в следующем составе:

1.Кузнецова Татьяна Викторовна

2.Павликова Лариса Николаевна

3.Стадничук Лидия Александровна

 

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового                         отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение  годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность.

 

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год.

 

Полученную чистую прибыль в размере 16 073 тыс.руб. распределить следующим образом:

- 4 621 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 8036,50 (Восемь тысяч тридцать шесть рублей пятьдесят копеек) на акцию;

- 450 тыс. руб.  направить на выплату вознаграждения  членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5);

 

- 100 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения Ревизору;

 

- 500 тыс.руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);

 

- 1 150 тыс.руб. направить на материальное поощрение и премии работникам компании;

 

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

 

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 год»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 г.»:

Выплатить по итогам деятельности ЗАО ПЗ «Ульянино» за 2016 год дивиденды по привилегированным акциям Общества зa 2016 год в полном объеме — в размере 0,05% чистой прибыли (8036 рубля 50 копеек) за акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, 10 мая 2017 г.

Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям — не позднее 15 июня  2017 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами.

 

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 95 750.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -86 340.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 95 750.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 86340.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров ЗАО ПЗ «Ульянино»:

1.Данкверт Юлию Сергеевну

2.Гелло Ивана Кирилловича

3. Шапочкина Василия Васильевича

4. Воробьева Сергея Алексеевича

5. Ковалева Александра Михайловича

 

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

Избрать ревизором ЗАО ПЗ «Ульянино» - Вахнину Наталью Александровну.

 

Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит».

 

Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

Дата составления отчета 26 апреля 2017 года.

 

 

Председатель собрания

 

Шапочкин В.В.

 

Секретарь собрания

 

Сафатова Е.В.

 

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»