RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

06.06.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ЗАО ПЗ «Ульянино»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ЗАО ПЗ «Ульянино»

 

 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество племзавод «Ульянино» 

Место нахождения общества: 140167, Московская область, Раменский район, село Ульянино, д. 97 

Место проведения собрания: Московская область, Раменский район, с. Ульянино. д.97 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «05» мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «02» июня 2016 года.

 

 

Члены счетной комиссии: 

Председатель счетной комиссии:     Кузнецова T.В. 

Члены счетной комиссии:                  Павликова Л.Н. 

                                                              Стадничук Л.Л. 

 

Председатель общего собрания – Шапочкин Василий Васильевич

Секретарь общего собрания – Сафатова Елена Владимировна

 

 

Повестка дня собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 

2. Распределение прибыли Общества по peзультатам финансового года.

3. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 год. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание ревизора Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

 

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового                         отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 168. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 19 150. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17168.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение  годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность. 

 

 

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года» 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 168. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17168.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год.

 

Полученную чистую прибыль в размере 25 287 тыс.руб. распределить следующим образом:

- 7 270 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 12643,50 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок три рубля пятьдесят копеек на акцию;

- 450 тыс. руб.  направить на выплату вознаграждения  членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5);

 

- 100 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения Ревизору;

 

- 610 тыс.руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);

 

- 1 800 тыс.руб. направить на материальное поощрение и премии работникам компании;

 

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

 

 

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 год» 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 168. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17168.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 г.»

 

Выплатить по итогам деятельности ЗАО ПЗ «Ульянино» за 2015 год дивиденды по привилегированным акциям Общества зa 2015 год в полном объеме — в размере 0,05% чистой прибыли (12 643 рублей 50 копеек) за акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, 14 июня 2016 г. 

Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям — не позднее 09 июля  2016 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами. 

 

 

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 95 750. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -85 840. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 95 750. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 85 840.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

 

Избрать членами Совета директоров ЗАО ПЗ «Ульянино»: 

1.Данкверт Юлию Сергеевну

2.Гелло Ивана Кирилловича 

3. Шапочкина Василия Васильевича 

4. Воробьева Сергея Алексеевича 

5. Скворцову Анну Владимировну 

 

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 168. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17168.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

 

Избрать ревизором ЗАО ПЗ «Ульянино» - Вахнину Наталью Александровну. 

 

 

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества». 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 168. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17168.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

 

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит». 

 

 

Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции». 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные  в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150. 

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня собрания -17 168. 

 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17168.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

 

Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

 

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

 

Дата составления отчета 02 июня 2016 года.

 

 

 

Председатель собрания                                         Шапочкин В.В.

 

Секретарь собрания                                               Сафатова Е.В.

 

 

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»