RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

Отчет об итогах голосования Открытого акционерного общества

13.05.2016

Отчет об итогах голосования Открытого акционерного общества

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОПЛЕМСОЮЗ"

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

Место нахождения общества – 107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д. 13, стр. 2

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «18»  апреля 2016 года. 

Дата проведения общего собрания: «12» мая 2016 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Садовая – Спасская, дом 13, стр. 2, офис 400.

 

Члены счетной комиссии:  Вахнина Наталья Александровна          

                                              Ясько Наталья Юрьевна_______

                                              Руденко Светлана Владимировна

Председатель общего собрания – Храмцов Борис Дмитриевич

Секретарь общего собрания – Сабанова Полина Юрьевна

 

Повестка дня собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
  2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
  3. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 г.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание ревизора Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Увеличение уставного капитала ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных  акций по закрытой подписке.
  8. Одобрение сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность.

    

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 31091.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность.

 

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли  Общества по результатам финансового года».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 31091.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли  Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год. 

    Полученную чистую прибыль отчетного года в сумме 60 180 тыс. руб. распределить следующим образом:

  • 18 054 тыс. руб., направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
  • 650 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизора;
  • 500 тыс. руб. – направить на финансовую помощь, благотворительные цели, членские взносы;
  • оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

 

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 г.»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 31091.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 г.»

 

Выплатить по итогам деятельности ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» за 2015 год дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в полном объеме – в размере 0,03% чистой прибыли (18 054 рублей 00 копеек)  на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, «23» мая 2016 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в  объявленном  размере денежными средствами. Выплата дивидендов по привилегированным акциям зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Обществом. 

 

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 155 455.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 173 210.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 155 455 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

 

 

 

 Избрать членами Совета директоров ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

  1. Гелло Ивана Кирилловича
  2. Данкверт Юлию Сергеевну

2. Мишина Романа Александровича

3. Храмцова Бориса Дмитриевича

4. Шапочкина Василия Васильевича

 

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества». 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 31091.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»: 

Избрать ревизором ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» – Климкину Наталью Владимировну.

 

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества». 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 31091.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34 642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит».

 

Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке».

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 31091

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке»:

 

Увеличить уставный капитал ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» путем размещения посредством закрытой подписки 138 568 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

    Акции размещаются среди всех акционеров общества с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций на дату принятия настоящего решения о размещении дополнительных акций. 

    В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему акций, размещаемых пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций, оставшиеся акции могут быть приобретены остальными акционерами ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» согласно поданным заявкам.

    Цена размещения дополнительных акций: 100 рублей за акцию.

    Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к Обществу.

 

Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

 

8.1. По вопросу об одобрении сделки между Обществом и ЗАО ИК «Агроинвест»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16065.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12514

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 16065

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 12514

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по подпункту 8.1. восьмого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров «Об одобрении сделки между Обществом и ЗАО ИК «Агроинвест»

Одобрить заключение между Закрытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ» (ЗАО ИК «Агроинвест») и Открытым акционерным обществом «АГРОПЛЕМСОЮЗ» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ», ЗАО ИК «Агроинвест». Предмет сделок: приобретение ЗАО ИК «Агроинвест» обыкновенных акций  ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве не более 138 568  штук. Цена сделок: не более  13 856 800 руб. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются решением о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

8.2. По вопросу об одобрении сделки между Обществом и ООО «Агрохолдинг»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 22128.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 18577

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 22128

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 18577

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по подпункту 8.1. восьмого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров «Об одобрении сделки между Обществом и ООО «Агрохолдинг»

Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг» (ООО «Агрохолдинг») и Открытым акционерным обществом «АГРОПЛЕМСОЮЗ» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»,                        ООО «Агрохолдинг». Предмет сделок: приобретение ООО «Агрохолдинг» обыкновенных акций  ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве не более 138 568  штук. Цена сделок: не более  13 856 800 руб. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются решением о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

8.3. По вопросу об одобрении сделки между Обществом и и АО им. Лакина

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34642

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 31091

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 31091

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0 

Решение, принятое общим собранием по подпункту 8.1. восьмого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров «Об одобрении сделки между Обществом  и АО им. Лакина»

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Агроплемсоюз»                (ОАО «Агроплемсоюз») и Акционерным обществом имени Лакина (АО им. Лакина) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ», АО им. Лакина. 

Предмет сделки: предоставление займа. 

Цена сделки: 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.  

Выгодоприобретатель по сделке: АО им. Лакина. 

Срок займа: до «31» марта 2017 года.

Процент по займу: 7,5 (Семь целых и пять десятых) процента годовых.

    

Дата составления отчета «12» мая 2016 г.

 

Председатель собрания                                                                                         Храмцов Б.Д.

 

Секретарь собрания                                                                                               Сабанова П.Ю.

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»