RU
EN
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ С 1965 ГОДА
+7 (495) 607-66-95
info@agroplemsoyuz.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ На годовом общем собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОПЛЕМСОЮЗ"

17.06.2015 Протокол проведения

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОПЛЕМСОЮЗ"


Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

Место нахождения общества – 107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д. 13, стр. 2

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 26 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2015 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Садовая – Спасская, дом 13, стр. 2, офис 400.


Члены счетной комиссии: Вахнина Наталья Александровна

Ясько Наталья Юрьевна_______

Руденко Светлана Владимировна

Председатель общего собрания – Храмцов Борис Дмитриевич

Секретарь общего собрания – Соломина Юлия Ивановна


Повестка дня собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

  2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

  3. О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 г.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание ревизора Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

  8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности».


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 30981.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 34 642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 30981

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность.


Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года».


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30981.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 30981

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2014 год.

(Приложение №1 к Протоколу № 15 Совета директоров ОАО «Агроплемсоюз» от 15.05.2015 г.)

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 г».


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 30 981.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34 642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 30981

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 г»:

Выплатить по итогам деятельности ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» за 2014 год дивиденды по привилегированным акциям Общества в полном объеме – в размере 0,03% чистой прибыли (19 074 рублей 00 копеек) на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, «29» июня 2015 г. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям – не позднее «03» августа 2015 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами. Выплата дивидендов по привилегированным акциям зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии информации в анкете зарегистрированного лица.

Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.


Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 173 210.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 154 905.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 173 210.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 154 905

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:


Избрать членами Совета директоров ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ».


1. Гелло Ивана Кирилловича

2. Мишина Романа Александровича

3. Храмцова Бориса Дмитриевича

4. Шапочкина Василия Васильевича

5. Шраменко Николая Ивановича


Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества».


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 34642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30981.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 30981

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

Избрать ревизором ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» – Климкину Наталью Владимировну.


Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30981.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34 642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 30981

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит».


Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 642.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30981 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 34 642

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 30981

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».


По вопросу об одобрении сделки между Обществом и ОАО им. Лакина


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16175.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12514

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 16175

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 12514

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0

Решение, принятое общим собранием по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

По вопросу об одобрении сделки между Обществом и ОАО им. Лакина

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Агроплемсоюз» и Открытым акционерным обществом имени Лакина сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Агроплемсоюз», ОАО им. Лакина. Предмет сделки: приобретение ОАО «Агроплемсоюз» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО им. Лакина номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 4190 (Четыре тысячи сто девяносто) штук. Цена сделки: 5 866 000,00 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договором.

Приложение:

- Приложение №1 к Протоколу № 15 Совета директоров ОАО «Агроплемсоюз» от 15.05.2015 г.


Дата составления отчета 16 июня 2015 г.


Председатель собрания Храмцов Б.Д.


Секретарь собрания Соломина Ю.И.














ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к протоколу заседания совета директоров ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»

от «15» мая 2015 г.



Распределение прибыли ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» по итогам 2014 г.


Полученную чистую прибыль отчетного года в сумме 27 998 тыс. руб. распределить следующим образом:


  • 19 074 тыс. руб., направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;


  • 650 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизора;


  • 500 тыс. руб. – направить на финансовую помощь, благотворительные цели, членские взносы;


  • оставшуюся прибыль считать нераспределенной.



Совет директоров ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»


Экземпляр _1_ Страница 5 из 5

 


Материалы сайта принадлежат
ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»